בבקשה לשחרור בערובה כפי שהוגשה ע"י מחלקת חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, ברשות המסים בישראל, מצוין כי בבעלות החשוד ארבעה רכבים והוא עוסק בהסעת תלמידים ופועלים. בדוח האחרון לשנת 2006 שהגיש החשוד, דיווח על מחזור הכנסות של כ- 800,000 ₪ ועל רווח נקי בסך 5,000 ₪ בלבד.
לאור דיווח החשוד על הכנסה בלתי סבירה ודרישת הוצאות גבוהה ביחס למחזור, הוחלט על עריכת בדיקה מעמיקה בספרי הנהלת החשבונות. בבדיקה מדגמית וראשונית עלה חשד כי נדרשו הוצאות של חלקי חילוף לרכב מספקים, שעפ"י הודעתם לא מכירים את החשוד, לא סיפקו לו חלקי חילוף לרכב וכי החשבוניות שהציג החשוד אינן תואמות את חשבוניות המס המקוריות של עסקיהם.
אתמול, בחקירתו הודה החשוד כי קיבל את החשבוניות מבעל מוסך בבית לחם, אליו פנה לתיקון רכביו. החשוד הודה כי שילם במזומן עבור התיקונים ובתמורה נתן לו בעל המוסך חשבוניות מס מזויפות, המגדילות את סכום הוצאותיו ב- 30%. כמו-כן, הודה החשוד כי אינו מכיר את ספקי חלקי החילוף והצמיגים, שהם ספקים מוכרים באזור ירושלים והמרכז, שאת חשבוניותיהם, כביכול, דרש כהוצאה.
מהחקירה עלה חשד כי בשנים 2005-2008 דרש החשוד הוצאות כוזבות בסכום של כ- 550,000 ₪. החשבוניות שדרש החשוד הן של ספקי חלקי חילוף לרכב מירושלים והמרכז, הן כוללות ספקי צמיגים, חלקי פלסטיק ופנסים.
כאמור, בימ"ש השלום בירושלים נעתר לבקשת היחידה החוקרת ושחרר את החשוד
בתנאים מגבילים.