בית המשפט המחוזי בתל אביב [כב' השופט גורפינקל] השית היום, 15.7.08, על כל אחד מהאחים אבי ויוסי גבאי, שש שנות מאסר וכן קנס כספי בסך חצי מיליון ש"ח.
כתב האישום, הוגש על ידי עו"ד דנה אמיר מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים
ברשות המסים בישראל, בעקבות חקירת פרשיית "זהב שחור" שניהלה מחלקת
חקירות מכס ומע"מ תל אביב בשיתוף היאל"כ במשטרת ישראל. בכתב האישום
הואשמו האחים אבי ויוסי גבאי בכך, שקבלו במרמה פטור מתשלום מס בלו על רכישת נפטא,
תוך הצהרה כוזבת שישתמשו בו לצורך ייצור מדללים. בפועל, רוב הנפטא נמכרה לארגון
פשע שעסק במהילת דלקים.
בית המשפט קבע כי האחים גבאי גנבו מקופת המדינה כ- 20 מיליון ₪.
ביום 29.5.08 הורשעו האחים אבי ויוסי גבאי בעבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון וניכוי מס תשומות עפ"י חשבוניות מס פיקטיביות.
בגזר דינו מהיום קבע בית המשפט:
"חוק זה [חוק הבלו] שימש לנאשמים מכשיר בלבד, לצורך ביצוע עבירת מרמה גדולה
של הונאת אוצר המדינה בסכום של כ - 16 מיליון ₪... הנאשמים פעלו בצורה מתוחכמת
ויצרו מערך של הוצאת חשבוניות כוזבות כדי לבסס את טענתם כאילו הם מוכרים מדללים
שייצרו, כביכול, בעוד שבפועל מכרו נפטא לארגון פשיעה וללקוחות שונים ולא השתמשו
בנפטא לצרכי הפטור שקיבלו".
"העבירות בהן הורשעו הנאשמים הן מן החמורות שבעבירות הפיסיקליות... כאן אין רק עבירה כלכלית גרידא של אי העברת תשלומים המגיעים למדינה, שמשמעותה למעשה גניבת מיליוני שקלים מאוצר המדינה לטובתם האישית של הנאשמים, אלא גם עבירה פלילית של קבלת דבר במרמה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות כדי להסוות את המרמה".
יש לציין כי במקביל לאישום הפלילי הגישה המדינה בקשה לחלט נכסים של האחים גבאי, בין היתר תחנת דלק ששווייה מיליוני ₪ ושאותה רכשו באמצעות הכספים המולבנים. התחנה מנוהלת על ידי רואה חשבון ממונה מטעם בית המשפט מאז הגשת כתב האישום.
ת.פ. 40210/06 מדינת ישראל נ. האחים גבאי