כבוד השופטת אתי באום-ניקוטרה, מבית משפט השלום בירושלים, הורתה אתמול על מעצרו של דניאל כהן מיקנעם עלית ועל שחרורו בערובה של פחרי כילאני מכפר יפיע, החשודים בעבירות על פקודת מס הכנסה.

בבקשות המעצר, כפי שהוגשו ע"י רשות המסים בישראל, מחלקת חקירות מס הכנסה ירושלים, מצוין כי כהן עוסק בביצוע עבודות בניה וכי בדוח האחרון שהגיש למס הכנסה, לשנת 2006, דיווח על הכנסה ממשכורת בסך 67,731 ₪. אולם, במהלך חקירה אחרת, עלה חשד כי כהן מבצע עבודות בניה לחברה קבלנית בסכומים של מיליוני ₪, תוך שימוש באנשי קש, אשר הקימו חברות והשתמשו בחשבוניות כוזבות במטרה להתחמק מתשלום מס.
בבקשת המעצר של פחרי, נכתב כי הוא עוסק בעבודות בנייה ושלד וכי במסגרת חקירה בעניינו של כהן עלה חשד כי פחרי שימש כקבלן משנה עצמאי ולא דיווח לרשויות המס על הכנסותיו מעיסוקו זה. פחרי רשום כשכיר בחברות פיקטיביות ומדווח על סכומי הכנסה נמוכים, יוצא מכך שאינו משלם מס אמת.

מהחקירה עלה כי כהן ביצע, בשנים 2006-2008, עבודות לחברה קבלנית בסכום של כ- 11 מיליון ₪, בסיוע אנשי קש, שהקימו שתי חברות והנפיקו חשבוניות עבור הכנסותיו של כהן. אנשי הקש, על מנת להתחמק מתשלום מע"מ ומס הכנסה, דיווחו על הוצאות כוזבות בסכומים של מיליוני ₪.

עוד מצוין בבקשת המעצר כי כהן נחקר בעבר בחשד לניהול ספרים כוזבים וכי הוגש נגדו כתב אישום בבימ"ש השלום בנצרת בגין ניהול ספרים כוזבים, בכך שדיווח בספרי החברות שניהל על הוצאות כוזבות בסך של 6.2 מיליון ₪.

מ 13371/08, מ 13380/08