ביחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המסים בישראל, התקבל מידע המעלה חשד, כי בעלת פעוטון במרכז הארץ, לא מוציאה קבלות / חשבוניות בגין כספים שמתקבלים במזומן עבור אחזקת הפעוטות במקום. בפעוטון שוהים בממוצע 9 פעוטות בכל חודש כאשר עלות אחזקת פעוט הינה 1,900 ₪.
פעילויות מודיעיניות העלו כי לבעלת הפעוטון אין כלל תיק במרשמי רשות המסים ובעלה עובד כנהג שכיר אצל מעסיק פרטי ומשתכר כ- 40,000 ₪ בשנה. עוד נמצא כי במהלך כ- 8 שנים יצא הבעל לחו"ל 245 פעמים, לשהיות בנות יומיים בלבד.

ביום 30/7/2008 נפתחה חקירה גלויה ונערכו חיפושים בפעוטון ובבית החשודים, במהלכם נתפסו מסמכים שונים וביניהם, דפים המכילים חישובים שונים וטבלאות, המכילות שמות וקודים בלתי מובנים.
בעלת הפעוטון נלקחה לחקירה ראשונית, נחקרה באזהרה, הודתה בחשדות המיוחסים לה ושוחררה למעצר בית מוחלט. בעלת הפעוטון חשודה בהעלמת הכנסות של כ- 750,000 ₪.
בעלה היה ביום החיפוש בחו"ל, נעצר למחרת היום בנתב"ג והובא לחקירה. הוא הסביר את יציאותיו התכופות לחו"ל בהיותו מהמהר כבד היוצא להמר בבתי קזינו שונים בחו"ל.

מפענוח המסמכים שנתפסו ומחקירת המעורבים הסתבר, כי מדובר בקבוצת אנשים, המונה 15 גברים ונשים, להם קשר משפחתי, שפעלו כבלדרים להעברת יהלומים בעיקר לרוסיה ולבלגיה וגם משם לישראל. ממידע המצוי ביחידה החוקרת עולה כי מדובר ביותר מ- 500 אירועים של הברחת יהלומים. בעבור כל יציאה לחו"ל קיבל כל אחד 600$ וכל עלויות הטיסה, הכלכלה, בתי מלון וכו' הינם על חשבון המעסיק, בעבורו נעשות פעולות הבלדרות. היהלומים שהוברחו "הוסלקו" באיברים מוצנעים בגוף.

בקבוצה בעלי תפקידים בכירים בחברות היי-טק ומשמשים כסמנכ"לים, מנהלי שרות ושווק, פקידים וביניהם אף יועצת חינוכית אשר סיימה תואר שני בהצטיינות וחבר אחר הנושא דרכון דיפלומטי של ממשלת ארה"ב.
לגבי עבודתו של בעלה של בעלת הפעוטון כשכיר בחברת ההובלות, התברר כי לבקשת הבעל הוציא לו בעל החברה, במשך 9 שנים תלושי שכר פיקטיביים בסך של כ- 360,000 ₪ וזאת בכדי שיהיה לו הסבר למס הכנסה באשר לאופן מחייתו. הסתבר, כי בעל החברה היה משלם בעבור הבעל את המסים החלים ואחת לחצי שנה היו מתחשבנים וכל הכספים ששולמו היו מוחזרים במזומן.

כל המעורבים שוחררו תחת מגבלות במשרדי היחידה החוקרת.
החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים בפרשה.